Il master di I livello in Gli adempimenti AML nella prospettiva amministrativa e penale e la loro declinazione nella compliance diffusa forma professionisti in grado di gestire gli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio (AML) e di prevenzione del finanziamento del terrorismo. Il percorso integra competenze giuridiche, organizzative e operative per approfondire la normativa europea e nazionale, i sistemi di controllo interno e i processi di compliance, preparando figure specializzate nella gestione del rischio, nella governance AML e nella tutela dell’integrità dei sistemi economici e finanziari.
Il percorso si distingue per:
Il master in Gli adempimenti AML nella prospettiva amministrativa e penale e la loro declinazione nella compliance diffusa prepara professionisti in grado di operare nelle funzioni di antiriciclaggio, compliance, controllo interno e gestione del rischio presso banche, intermediari finanziari, compagnie assicurative, società fintech, studi professionali e imprese soggette agli obblighi AML.
I partecipanti potranno ricoprire ruoli nell’ambito della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della gestione dei presidi organizzativi e procedurali, dell’adeguata verifica della clientela, del monitoraggio delle operazioni e della segnalazione delle operazioni sospette, contribuendo allo sviluppo di sistemi di compliance conformi alla normativa nazionale ed europea.
SSD
Insegnamento
CFU
SSD
Insegnamento
CFU
GIUR-01/A
Fondamenti penalistici dell’AML
6
ECON-07/A
La prospettiva amministrativa
7
ECON-09/B
Governance AML nei Soggetti Vigilati
5
GIUR-09/A
Misure restrittive e sanzioni internazionali
2
ECON-07/A
AML per Professionisti (DNF – Designati Non Finanziari)
3
IINF-05/A
Innovazione tecnologica nell’AML
4
ECON-08/A
AML e profili di connessione trasversali
4
ECON-07/A
Aspetti Fiscali e AML
2
GIUR-03/A
Il Sistema delle Autorità AML
8
ECON-07/A
Approfondimenti settoriali
2
Project work
5
Tirocinio
10
Prova finale
2
Totale CFU
60
Avvocato patrocinante in cassazione, specializzato in diritto penale d’impresa e dottore di ricerca in scienze giuridiche. Ha maturato esperienza ultraventennale nell’assistenza nei reati d’impresa: reati della criminalità economica, finanziaria e ambientale; reati tributari, fallimentari e societari, nonché nella compliance aziendale e nella realizzazione dei modelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 per primarie aziende italiane e università.
Fondatore e amministratore di una società di consulenza specializzata in antiriciclaggio, con una lunga esperienza maturata nella Guardia di Finanza e successivamente alla guida delle funzioni AML e di controllo di primari gruppi bancari, tra cui Crédit Agricole, Monte dei Paschi di Siena e ING Italia. Esperto di antiriciclaggio, compliance bancaria, sistemi di controllo interno, prevenzione dei reati economico-finanziari, governance dei rischi e rapporti con le Autorità di Vigilanza.
Possono iscriversi al master coloro che sono in possesso del diploma di laurea triennale, quadriennale (vecchio ordinamento) o del diploma di laurea specialistica/magistrale, di diploma accademico di primo livello o di altro titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
La quota di iscrizione è stabilita in euro 2.516,00. Tale quota comprende la marca da bollo.
Le scadenze per i versamenti sono così ripartite: